Що є прикладом полісного відмивання?

Приховування відповідальності за політику чи рішення Кожен може стверджувати, що не він вимагав певного пункту, а мусив погодитися на загальний «компроміс». Приклади, які можна розглядати як «відмивання через політику», є ВОІВ або Торгова угода про боротьбу з підробкою (ACTA).

Ця політика встановлює зобов’язання [INSERT FIRM NAME] розуміти та мінімізувати наші ризики, пов’язані з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, щоб нашими послугами не зловживали для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Політичне відмивання грошей є відносно новою формою відмивання грошей, яка стосується використання «темних грошей» для підриву або дестабілізації демократії.

Політична заява: "Від співробітників очікується пунктуальність і надійність” Обов’язки: “Співробітники несуть відповідальність за своєчасне прибуття на роботу” Процедури: “Працівники повинні повідомити свого керівника, якщо вони збираються запізнюватися” Дотримання та виконання: “Працівники, які запізнюються, будуть піддані дисциплінарній відповідальності”

Політика ПВК є призначений для встановлення загальної структури систем компанії та засобів контролю для боротьби з відмиванням грошей (ML) і фінансуванням тероризму (FT). Він має визначати схильність до ризику протидії відмиванню коштів, допустимі відхилення, неприйнятні типи клієнтів, заборонені дії, обов’язки працівників, права працівників, рівні кваліфікації тощо.

Відмивання грошей передбачає маскування фінансових активів, щоб їх можна було використовувати без виявлення незаконної діяльності, яка їх створила. Шляхом відмивання грошей злочинець перетворює грошові доходи, отримані від злочинної діяльності, на кошти з очевидно законним джерелом.

1. : прати (щось, наприклад, одяг) у воді. 2. : підготувати до використання шляхом прання та прасування.