Які рахунки підпадають під дію OFAC?
2024Які банківські операції підпадають під дію правил OFAC? Кожна транзакція, в якій бере участь фінансова установа Сполучених Штатів підпадає під дію законів і правил OFAC. Якщо банк обробляє транзакцію зі списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб, це буде вважатися незаконним.
Транзакції, які підпадають під дію OFAC. Усі наведені нижче типи фінансових операцій мають бути перевірені на відповідність вимогам OFAC: Депозитні (чекові та ощадні) рахунки. позики. Кредитні картки.
Усі особи США повинні дотримуватися санкцій OFAC, включаючи всіх громадян США та постійних мешканців, незалежно від місця їх знаходження, усіх фізичних та юридичних осіб у Сполучених Штатах, а також усіх юридичних осіб, зареєстрованих у США, та їхніх закордонних відділень.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США керує економічними й торговими санкціями та забезпечує їх виконання на основі зовнішньої політики США та цілей національної безпеки проти іноземних країн і режимів, терористів, міжнародних наркоторговців, осіб, які займаються діяльність…
У рамках своїх зусиль із правозастосування OFAC публікує список осіб і компаній, які належать або контролюються цільовими країнами чи діють від їх імені. У ньому також перераховані особи, групи та організації, як-от терористи та торговці наркотиками, визначені за програмами, які не стосуються окремих країн.
Які банківські операції підпадають під дію правил OFAC? Кожна транзакція, в якій бере участь фінансова установа Сполучених Штатів підпадає під дію законів і правил OFAC. Якщо банк обробляє транзакцію зі списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб, це буде вважатися незаконним.
включаючи банки США, банківські холдингові компанії та небанківські дочірні компанії, повинні відповідати правилам OFAC.