Що таке 31 USC 5311?

§5311. Декларація мети. Метою цього підрозділу (за винятком розділу 5315) є вимога певних звітів або записів, якщо вони мають високу ступінь корисності в кримінальних, податкових або регулятивних розслідуваннях або провадженнях.

BSA уповноважує Міністерство фінансів встановлювати звітність та інші вимоги до фінансових установ та інших підприємств, щоб допомогти виявити та запобігти відмиванню грошей.

Закон про банківську таємницю (BSA), 31 USC 5311 і далі встановлює програми, вимоги до ведення обліку та звітності для національних банків, федеральних ощадних асоціацій, федеральних філій та агентств іноземних банків. Правила реалізації OCC містяться в 12 CFR 21.11 і 12 CFR 21.21.

Інститут релігійних справ (IOR), який зазвичай називають банк Ватикану, є приватною фінансовою установою, розташованою у Ватикані. Роль IOR, заснована в 1942 році, полягає в охороні та управлінні майном, призначеним для релігійних чи благодійних справ.

Швейцарія відома своєю банківською таємницею та суворою конфіденційністю між банком і клієнтом. На фото: Швейцарські Альпи, місце розташування багатьох підземних бункерів для зберігання золота.

Найпопулярніші банки для мільйонерів

1. JP Morgan Private Bank. “J.P. Morgan Private Bank відомий своїми інвестиційними послугами, що робить його чудовим вибором для тих, хто має статус мільйонера», — сказав Куллберг. “…
2. Bank of America Private Bank. …
3. Citi Private Bank. …
4. Приватний клієнт Чейз.

У 2016 році Банк Бангладеш було порушено, що призвело до втрати 81 мільйона доларів. Цю надзвичайно складну атаку багато хто вважає найбільшим пограбуванням банку в історії, пізніше виявилося, що це справа рук хакерів національної держави.